Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, polígono Salinas, calle Zaragoza, 14, de Sant Boi de Llobregat, a las 18 horas del día 30 de mayo de 2005, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección de cargos. Cuarto.-Reelección de Auditor. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de marzo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-14.216.