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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 31 de enero de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 1 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003-2004 y aprobación, en su caso, del reparto de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado. Tercero.-Cese de los actuales integrantes del Consejo de Administración y nombramiento de los que hayan de sustituirles. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2004-2005. Quinto.-Estudio, discusión y adopción de los acuerdos que procedan en relación al burofax de fecha 29-12-2004, dirigido por don José Duque Pérez-Camacho al Consejo de Administración: Situación actual de la finca «La Gacela», situación de la «Comunidad Pozo La Dama», situación urbanística de la «Lomada de la Dama-playa de La Rajita». Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Duque Pérez-Camacho.-632.