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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado por unanimidad en su reunión del 31 de marzo de 2005 y, de conformidad con lo que determinan sus estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2005, en cuanto a la Junta General Ordinaria a las nueve horas y en cuanto a la Junta General Extraordinaria a las trece horas, ambas, en el domicilio social sito en 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), carretera de Sabadell, km 5. Si procediera, se convocan dichas Juntas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y para su celebración a la misma hora del día siguiente, respectivamente, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. . Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Aprobación de la fusión mediante absorción de Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, Sociedad Anónima, con las Sociedades Laminados Oviedo- Córdoba, Sociedad Anónima, Unipersonal, KME Ibérica, Sociedad Limitada, Unipersonal e Informática y Organización, Sociedad Anónima, Unipersonal, en virtud de lo establecido en el Proyecto de Fusión.

Segundo.-Aprobación, en lo menester, del Balance de Fusión cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Sucesión en la denominación social actual por la de KME Ibérica, Sociedad Anónima, de conformidad con el artículo 418.1. del Reglamento Registro Mercantil y modificación en consecuencia del artículo 1.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del objeto social y, en consecuencia, del artículo 4.º de los estatutos sociales. Quinto.-Cambio de la duración del cargo de administrador y modificación, en consecuencia, del artículo 25.º de los estatutos sociales. Sexto.-Fijación del carácter gratuito del cargo de administrador y modificación, en consecuencia, de los ar-tículos 24.º y 35.º de los estatutos sociales. Séptimo.-Aceptación, en su caso, de las dimisiones presentadas por los miembros del Consejo de Administración y designación de los nuevos miembros de dicho órgano. Octavo.-Nombramiento, en lo menester, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Noveno.-Designación de personas para la cumplimentación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión. Las menciones mínimas del Proyecto de Fusión depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el 9 de marzo de 2005 son las siguientes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 235 Ley de Sociedades Anónimas:

Sociedades participantes en la fusión: a) La sociedad absorbente es Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, Sociedad Anónima, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), carretera de Sabadell, km 5.

b) Las sociedades absorbidas son KME Ibérica, Sociedad Limitada Unipersonal, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), carretera de Sabadell a Barcelona, km 5, Laminados Oviedo-Córdoba, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), carretera de Sabadell a Mollet km. 5 e Informática y Organización, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Carretera de Sabadell km 5.

La fecha a partir de la cual las operaciones de las Sociedades absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por la Sociedad absorbente será el 1 de enero de 2005.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de ambas Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, inclusive el Informe de los Auditores de Cuentas correspondientes al ejercicio 2004 y aquellos documentos indicados en el artículo 238 Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la Caja de la Sociedad con, al menos 5 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de las mismas, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 1 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-14.702.