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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en las dependencias de dirección de dicha entidad, sitas en Valladolid, carretera de Madrid, 186, y en caso necesario al día siguiente 28 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004 y ratificación del dividendo de dicho ejercicio, hecho efectivo el 7 de enero de 2005. Cuarto.-Ratificación de la aprobación de las cuentas Anuales del ejercicio 2004 de la entidad asociada «Eylo Motor, S, L.». Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas del ejercicio 2005. Sexto.-Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago López González.-13.405.