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Convocatoria de Junta General

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don José María García Urbano, sita en Urbanización El Pilar, C.N 340, Km 167,5, 1.º planta, de Estepona (Málaga), el día 27 de enero de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Administrador. Tercero.-Situación deudora con la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Banco Atlántico hoy Juana Bautista Cantero. Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), así como del Informe de gestión. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Estepona, 7 de enero de 2005.-La Consejera delegada, María Félix Lara Bautista.-637.