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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día veintidós de mayo de 2005, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, veintitrés de mayo en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión del Organo de Administración de la sociedad durante el referido período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Propuesta de nueva redacción del artículo 8.º de los Estatutos Sociales y ratificación de las transmisiones de acciones realizadas hasta la fecha. Cuarto.-Ampliación de capital hasta la suma de Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete euros con veintisiete céntimos, y ratificación de los acuerdos anteriores sobre ampliaciones de capital social. Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General y, en su defecto, elección de dos Interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Vigo, 5 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Ramón Güell Cancela.-13.966.