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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 12 de mayo de 2005 en el domicilio social, calle Palenzuela, 2 (Tejina) La Laguna-Tenerife a las once horas en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de consejero para cubrir vacante. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta.

La Laguna, 6 de abril de 2005.-Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.-13.733.

Anexo

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.