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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2005, por unanimidad, ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 12 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y el día 13 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en ambos casos, a las trece horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, 69, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2004. Censura de la gestión social durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento y reelección de Auditores de cuentas. Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día) y el artículo 212 (obtener gratuitamente las cuentas y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta), en ambos casos del texto refundido de la Ley de Sociedades.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Elías de Tejada Lozano.-13.729.