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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 17 de mayo de dos mil cinco a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el 18 de mayo de dos mil cinco a las diecisiete horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Ampliación de capital social en la cantidad de un millón ciento setenta y siete mil novecientos sesenta euros, mediante la emisión de diecinueve mil seiscientas nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7.º y 8.º, correspondiendo suscribir dos acciones nuevas por cada nueve antiguas, delegando en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos. Otorgamiento de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 5 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.-13.574.