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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2005, en el Instituto Mendizabala de Lasarte, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 12, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 y, en su caso, la propuesta de distribución de resultados, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Ampliación de Capital y autorización, en su caso, al Consejo de Administración para su materialización y ejecución. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para modificar las cuotas en cinco años. Quinto.-Aprobación del nuevo reglamento. Sexto.-Exposición y aprobación del nuevo proyecto si procede. Séptimo.-Facultar indistintamente al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para la elevación a público de los Acuerdos adoptados en esta Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2005.-Vicepresidente del Consejo de Administración, don Dionisio Martínez de Murguía Díez y Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Rodríguez Navas.-13.615.