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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Palma de Mallorca, en el domicilio social sito en C/ Protectora, 10, el día 12 de Mayo de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura acta reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Retribución de Consejeros para el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir los acuerdos que adopte la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2005.-D. Miguel Ángel Aina Mateo, Consejero Delegado.-13.837.