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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Santana-Motor, Sociedad Anónima», de fecha 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en las oficinas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sitas en Sevilla, calle Torneo, número 26, a las trece horas del día 5 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del Informe de Gestión e Informe de Gestión Consolidado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, del nombramiento o renovación del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Sexto.-Reducción del número de miembros del Consejo Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Adriano del Valle, número 4, bajo, y a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los Informes de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia cuantos accionistas sean titulares de 500 o más acciones de la sociedad. Los que posean acciones por una cantidad inferior al límite indicado, podrán agruparse hasta reunirlo y designar al accionista que debe representarlos. Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones representadas mediante anotaciones en cuenta que las tengan registradas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, debiendo asistir provistos, a tales efectos, de las pertinentes tarjetas de asistencia, que serán expedidas por las respectivas entidades depositarias de las acciones a solicitud de los accionistas.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Linares (Jaén), 29 de marzo de 2005.-Don José Manuel Muriel Jiménez, Presidente del Consejo de Administración.-15.342.