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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Claudio Coello, 33, el próximo día 5 de mayo de 2005 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 12 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2005. Quinto.-Exclusión, en su caso, de negociación o implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación estatutaria correspondiente. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 7 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Casla Uriarte.-14.888.