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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de fecha 29 de marzo de 2005, el Consejo de Administración de Ayco Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima, convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, plaza de la Independencia número 5, a las 12.00 horas, del día 18 de mayo de 2005, en primera convocatoria o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 19 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los Señores Accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión individual y de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión consolidado del grupo de compañías del que Ayco Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima es entidad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Aprobación, si procede, de la autorización a la Compañía para la compra del 5% de acciones propias en autocartera. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en especial, las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad individuales, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como los documentos análogos de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas relativos al grupo consolidado de la Sociedad respecto del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Sa Nostra Caixa de Balears, representada por don Enrique Fons Donet.-14.852.