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Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, número 32-primero, el día 12 de mayo de 2005, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 13 de mayo, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejero. Segundo.-Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como gestión de la Sociedad del ejercicio de 2004. Tercero.-Propuesta de distribución de los resultados del Ejercicio de 2004. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gernika-Lumo, 13 de abril de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Jose Miguel Artaza Artabe.-15.740.