Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 18 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las once treinta horas de la mañana, en las instalaciones de la fábrica situada en La Tallada d'Empordà, carretera de Verges a Torroella, kilómetro 4,5 y en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Informe sobre la actual situación financiera de la Sociedad. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda realizar los trámites pertinentes para llevar a cabo la fusión, disolución o escisión de la Sociedad, de la forma que considere más conveniente, así como para la venta de sus activos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión, o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En La Tallada d'Empordà a 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Venanci Grau Marull.-14.905.