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(En liquidación)

El Consejo de Administración y dos de los tres liquidadores sociales, reunidos el día 8 de abril del año en curso, acordaron:

Convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la ciudad de Madrid, localidad en la que radica su domicilio social, en la oficinas de Improasa, sitas en calle Los Madrazo, 36-38, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores) sobre la marcha de la liquidación. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, del estado de cuentas que presentan los liquidadores (Comisión Liquidadora Concursal de Acreedores) . Tercero.-Cese de Consejeros y Liquidadores Sociales y, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros y Liquidadores. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Quinto.-Asuntos varios y adopción de los acuerdos que procedan. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos sociales adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de Improasa, sito en la calle Los Madrazo, 36-38, 4.ª planta de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de abril de 2005.-María Paz Andreu Muñoz, Secretaria Consejo.-14.610.