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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de «Instalaciones Comerciales y Decoraciones, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Claudio Coello n.º 16 de Madrid, el próximo día 11 de mayo, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante 2004. Tercero.-Nombramiento de Consejeros y renovación de cargos. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventor.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad bancaria, en el domicilio social antes del día 1 de mayo de 2005.

Madrid, 1 de abril de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, Doña Teresa Arnaez Ortiz.-14.608.