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Convocatoria de la Junta de accionistas

D. Joan Nogareda Gifre, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social, para el próximo día 28 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de mayo de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2004 y previsiones para el presente ejercicio. Cuarto.-Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Quinto.-Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección de los Auditores. Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 Ley Sociedades Anónimas y fijación de condiciones. Octavo.-Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría.

Amer, 6 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Joan Nogareda Gifre.-14.588.