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Junta General Extraordinaria

Doña Concha Ruiz García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Cartagena,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima Minas de Wandosel, S.A. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Liquidador único saliente sobre la actualización del listado de socios en base a las últimas transmisiones hereditarias producidas en la Sociedad, y en su caso, aprobación por la Junta General del mismo. Segundo.-Informe del Señor Liquidador único saliente de la sociedad D. Aurelio Wandosell Morales, sobre los acontecimientos acaecidos en la vida de la Sociedad desde la última Junta General Extraordinaria de 14 de diciembre de 2001, así como de todas las operaciones liquidatorias de los bienes de la Sociedad realizadas durante los tres años de mandato del Señor Liquidador, y en su caso, la aprobación de dichas operaciones liquidatorias. Tercero.-Nombramiento de Liquidador o Liquidadores a fin de que proceda conforme a ley, a finalizar las operaciones liquidatorias de los bienes de la sociedad. Cuarto.-Informe del Señor Liquidador sobre Balance y Cuenta de Resultados de la Sociedad en liquidación y en su caso aprobación de las mismas. Quinto.-Informe de propuesta del Señor Liquidador sobre reparto de dividendos, si los hubiese entre los accionistas, y en su caso, aprobación de los mismos. Sexto.-Aprobación, en su caso, de medidas judiciales a emprender contra la socia Doña Francisca Calín Wandosell por los daños y perjuicios causados a la sociedad y sus miembros y derivados de las acciones judiciales emprendidas por dicha accionista contra la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en el Hotel Cartagonova de Cartagena, sito en C/ Marcos Redondo, núm. 2 de Cartagena, el día 6 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por D. Gonzalo Wandosell Morales.

Cartagena, 1 de abril de 2005.-D.ª Concha Ruiz García, Secretaria del Juzgado.-15.593.