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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por decisión y acuerdo de la señora Administradora única de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Valtierra, Navarra, Carretera de Zaragoza, s/n, el próximo día 12 de mayo de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso y de no concurrir el número suficiente de accionistas, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede y, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación y disposición, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Propuesta de traslado del domicilio social al término municipal de Alfaro, La Rioja, y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta de nombramientos, ceses o renovación del actual órgano de administración consistente en Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Valtierra, 6 de abril de 2005.-La Administradora única, Carmen Muro García.-14.075.