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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 28.01.05, acordó por unanimidad de los consejeros, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Autovía A-3, salida 323, Polígono Industrial, 46370 Chiva (Valencia), el próximo día 7 de mayo de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de mayo, a las misma hora y lugar, junta que tendrá lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de las cuentas consolidadas de Grupo. Quinto.-Facultad para la elevación a público del acuerdo anterior. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión según las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 28 de enero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Lambies Lavilla.-14.863.