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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Colón, n.º 1, el día 9 de Mayo de 2005, a las 12,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 10 de Mayo de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación a la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que estarán a su disposición desde la fecha de esta convocatoria. Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, los copropietarios o cotitulares de derechos sobre las acciones habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Madrid, a 6 de abril de 2005.-Don Juan Antonio Muriel Luque, Secretario del Consejo de Administración.-14.090.