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Se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria el próximo 11 de mayo a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 12 de mayo a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la sede social y sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso de la memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reducción de capital mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias, a tenor de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, en la cifra de 775 acciones, por un importe nominal de 60,10121044 euros cada una de ellas. Renumeración de las acciones en su totalidad. Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los estatutos Sociales relativos al capital, en consonancia con la reducción de capital. Quinto.-Transformación de la forma social, transformándose en sociedad anónima. Modificación de los artículos 1, 6, 7, 8, 29 con nueva redacción y dejar sin contenido los artículos 5, 9, 10 y 27. Sexto.-Facultar para elevar a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los socios toda la documentación relativa al orden del día, incluyendo los informes emitidos por los Administradores en relación a los puntos que los precisan, y la propuesta de nueva redacción de Estatutos relativa al cambio de forma social, pudiendo solicitar la entrega y remisión gratuita.

Cardona, 8 de abril de 2005.-El Presidente, Juan Mosella Mateu.-14.839.