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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, Velilla de San Antonio (Madrid), el lunes, 23 de mayo de 2005 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día 24 de mayo de 2005, a las dieciséis treinta horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2004, y finalizado el 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2004. Quinto.-Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la administración social. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Serrano Vallejo.-14.451.