Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por mediación de la presente se convoca a los accionistas de la compañía Andersen, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 11 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 12 de mayo de 2005, a las diecisiete horas y quince minutos, Junta que tendrá lugar en Barcelona, c/ Enrique Granados, número 23, 2.º, 2.ª y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta para la determinación de retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta para el reparto de dividendos con cargo a la partida de reservas de libre disposición. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la sociedad para el presente ejercicio que finaliza el próximo 31 de diciembre. Quinto.-Por caducar el plazo para el que fuera elegido el actual administrador de la compañía designado en Junta celebrada el 29 de junio de 2000, elección de administrador para el período legalmente previsto.

A partir de la convocatoria de esta Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 12 de abril de 2005.-El Administrador, D. Lau Andersen.-15.175.