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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Terrassa, Instituto Politécnico Campus de Terrassa, Edificio TR-22, el próximo día 11 de Mayo de 2005 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio social 2004. Tercero.-Determinación, fundamentación, y explicación de las causas que han motivado la paralización de los proyectos de inversión que la compañía estaba ejecutando (cambio de nave, inversión en nueva maquinaria, expansión Túnez...) . Cuarto.-Fijación y comentarios en torno al presupuesto del presente ejercicio de 2005. Quinto.-Debate sobre las perspectivas de futuro de la compañía. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos.

Terrassa, 12 de abril de 2005.-El Administrador único, José Luis Manglano Borso di Carminati.-15.208.