Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Avda. Diagonal, 452, de Barcelona), el próximo día 2 de junio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 3, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 8 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sala Torregasa.-15.506.