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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2005, se convoca a los Sres. accionistas de Climax, S. A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 16 de junio, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, el siguiente día a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades que procedan. Séptimo.-Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, de manera inmediata y gratuita.

Lo que en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento a los efectos oportunos de publicidad.

Madrid, 9 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio de Ramón Martínez,-14.458.