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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda. de Madrid, 13, 1.º, en San Sebastián, el próximo día 25 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de junio de 2005, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Decisión de aplicación del art. 30 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Renovar el nombramiento de Auditores de cuentas para la verificación de las cuentas anuales. Quinto.-Ratificar nombramiento de Consejero. Sexto.-Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los Administradores cumplimentarán en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 11 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Odriozola Garín.-15.188.