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Junta General Extraordinaria

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Eurobalna, Sociedad Anónima, a celebrar en Barcelona, calle Nena Casas, número 74, bajos, el próximo día 4 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 5 de mayo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2002. Segundo.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión social, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Renuncia al cargo del actual Administrador. Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma.

Barcelona, 15 de abril de 2005.-El Administrador, D. Antonio Alarcón Gálvez.-15.885.