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Convocatoria Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Peñacastillo, Barrio San Martín, sin número, el día 23 de Mayo de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, para el día 30 de Mayo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2004, y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados. Tercero.-Cese, nombramiento, o en su caso, reelección de Consejeros. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el orden del día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 28 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Labat Escalante.-14.529.