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CONVOCATORIAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Medica de Tarragona y Asociados, Sociedad Comanditaria Por Acciones a celebrar en el domicilio social (calle Santa Joaquina de Vedruna, 23, de Tarragona), el día 17 de mayo de 2005 a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, al dia siguiente, en el mismo lugar y hora. Asimismo, y a requerimiento de algunos socios, titulares en conjunto de una participación en el capital social superior al 5 por 100, se celebrará Junta General Extraordinaria en el mismo lugar y fecha, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar de los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Administrador Unico, todo ello relativo al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de ampliar el capital social de la compañía y elección de la modalidad, cuantía y condiciones para llevarla a cabo. Tercero.-En su caso, modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Información, justificación y discusión relativa a los criterios de determinación de las tarifas de despachos a aplicar desde marzo de 2005, con especial referencia a los factores de concreción de las mismas a cada profesional médico y especificación de los diferentes componentes que las integran en cada caso (ratios, fijos, incrementos, desgravaciones, etc.). Segundo.-Discusión acerca de la conveniencia de disponer la creación de una Comisión mixta integrada por socios y la administración de Médica de Tarragona, Sociedad Comanditaria Por Acciones, con objeto de estudiar y consensuar los criterios de determinación de las tarifas de despachos a aplicar en 2005 y elevación en su caso de propuesta de modificación de los mismos a la administración de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como el informe previo y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Tarragona a 7 de abril de 2005.-El Administrador único, Médica de Tarragona, Sociedad Limitada, representada por el Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Vallvé Navarro.-15.520.