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Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las dieciocho horas del día 13 de mayo de 2005 bajo los siguientes órdenes del día:

Junta Ordinaria.

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Junta Extraordinaria.

Primero.-Reducción del capital social como consecuencia del ejercicio del derecho de adquisición preferente y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nueva numeración de las participaciones sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

El texto íntegro de la modificación estatutaria queda desde este momento a disposición de los socios en el domicilio social.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informa de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santpedor, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vallespi Puigdellivol.-15.176.