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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), paseo marítimo 15 el día 11 de Junio de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 12 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2004 como Balance de fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día. Quinto.-Examen del proyecto de fusión por absorción impropia de «Serva Sociedad Anónima, Unipersonal» y aprobación en su caso, de dicha Fusión conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: A) La Sociedad absorbente es «Son Lluc, Sociedad Anónima» Cif A07086515, con domicilio en paseo marítimo, 15 (07559 Cala Bona) , y que figura inscrita en el R.M. de Baleares al folio 213, tomo 1844, hoja n.º PM-2244. La Sociedad absorbida es «Serva Sociedad Anónima, Unipersonal» con Cif A07009038, domiciliada en Cala Bona, Paseo Marítimo, 4, inscrita en el RM de Baleares en el tomo 1214, folio 30, hoja PM-17.785. B) Por ser la Sociedad Absorbente titular de la totalidad de las acciones de la absorbida no se fija tipo de canje. C) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2005. D) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Los accionistas podrán solicitar por escrito con antelación a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día; durante un mes anterior a la celebración de la Junta, estarán de manifiesto en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos; proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios anuales de «Son LLuc, Sociedad Anónima» y «Serva Socieda Anónima, Unipersonal» con los informes de los auditores; los Balances de fusión de las compañías participantes, junto a los informes sobre su verificación emitidos por los Auditores de cuentas; los estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión; la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión. Asimismo, los accionistas tendrán el derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Cala Bona, 1 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Tudela Bueno, Juan Jesús.-15.235.