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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2005 a las 10.00 horas y el 18 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora, en Madrid, paseo de la Castellana, 126, 1.º Dcha., con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Cuentas Anuales), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al año 2004. Segundo.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad. Especial revisión de su artículo 9. Tercero.-Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar las mismas, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

A partir de la publicación de este anuncio, está a disposición de los Señores accionistas, en paseo de la Castellana, 126, 1.º Izqda., la documentación correspondiente a los citados puntos del orden del día a los efectos de su examen y estudio previos. Se comunica que se puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cualquiera de los documentos a que hace referencia el punto primero.

Madrid, 8 de abril de 2005.-Francisco Javier Gallardo Redondo, Secretario del Consejo de Administración. 15.884.