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Junta General Ordinaria

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 8 de marzo de 2005, por medio de la presente y con arreglo a los establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios y accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía el día, 11 de mayo de 2005, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 12 de mayo de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en la relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2004. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión. Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Puerto de la Cruz, a 12 de abril de 2005.-Firmado: Don Manuel Pagés Turumbull, Presidente del Consejo de Administración.-15.837.