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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Árabe Español, Sociedad Anónima», en su reunión de 18 de marzo de 2005, acordó por unanimidad, de conformidad con sus Estatutos Sociales y con la asistencia de su Letrado-Asesor, convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de mayo de 2005, a las once horas, en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Castellana número 257, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 10 de mayo de 2005 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio fiscal de 2004, de Banco Árabe Español, Sociedad Anónima. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión de los asuntos de la Sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reestructuración accionarial del Banco. Quinto.-Cambios en el Consejo de Administración y aprobación del nombramiento, en su caso, de nuevos miembros en el Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social del Banco, una copia de la documentación que será sometida al estudio y, en su caso, a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas. Dicha documentación podrá ser obtenida inmediatamente y de forma gratuita por los accionistas a su solicitud.

Madrid, 19 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-Fernando Igartua Arregui.-16.170.