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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 13 de mayo de 2005, a las once horas, en Palma de Mallorca, Centro Cultural Sa Nostra, calle Concepción, número 12 y, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de mayo, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio social de 2004, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad para el presente ejercicio económico. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, conforme determina el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta General, los Accionistas que acrediten la posesión de un número de cien o más acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha señalada para su celebración, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. A estos efectos podrán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que será facilitada en el domicilio social hasta un día antes a la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 11 de abril de 2005.-El Secretario no Consejero, don Bartolomé Tous March.-15.838.