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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 95 de la L.S.A., se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en calle Santa Anna, 17, de Alaquas, el próximo 19 de mayo a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, el 20 de mayo (día siguiente), a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias así como la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Asimismo se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o segunda convocatoria y a continuación de la ordinaria antes indicada para deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del articulo 3.º de los Estatutos Sociales (objeto social) para su ampliación a nuevas actividades. Segundo.-Facultar al Consejo de Administración para que eleve a público el acuerdo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la L.S.A. queda a disposición de los accionistas en el domicilio social toda la documentación referente al texto íntegro de la propuesta de modificación del objeto social a tratar en esta Junta.

Alaquas, 6 de abril de 2005.-María Ascensión Torrijos Tárrega, Presidenta del Consejo de Administración.-14.791.