Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General de ESAMSA, que se celebrará el día 13 de junio de 2005, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en igual horario, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio social, C/ Méndez Álvaro, 83, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) correspondiente al ejercicio 2004, y acuerdo de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, del informe del Auditor de cuentas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social.

Madrid, 4 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Auto Res, S. L., P. P., Manuel Moratiel.-14.471.