Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta General de Accionistas de Gocco Confec Sociedad Anónima que tendrá lugar, en única convocatoria, en el domicilio social (c/ La Granja 19, Polígono Industrial de Alcobendas, Madrid) el día 6 de mayo de 2005, a las trece horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración e informe de gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo de Administración e informe de gestión del ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2005. Cuarto.-Reducción y aumento del capital social. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital y modificación del apartado 5.3 de los estatutos sociales. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias. Séptimo.-Renovación o nuevo nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Noveno.-Temas legales varios. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas así como las cuentas de la Sociedad y solicitar la entrega y envío gratuito de unos u otros documentos.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pelayo Primo de Rivera Oriol.-16.221.