Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación) Convocatoria de Junta Extraordinaria

Por la presente se convoca Junta Extraordinaria de socios en el domicilio social calle Reina Mercedes, número 20, Madrid, los próximos días 23 de mayo de 2005 a la once horas en primera convocatoria y el 24 de mayo de 2005, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión, correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004. Segundo.-Propuesta y aplicación, en su caso, del Resultado, correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión de la Sociedad durante los años 2002, 2003 y 2004. Cuarto.-Convalidación de las operaciones y gestiones del Liquidador único. Quinto.-Apoderamiento para elevar a públicos los acuerdos tomados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Conforme lo establecido en la vigente Ley, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o a pedir el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Liquidador único, Pocket Services Aps. Por Poderes, Christophe Gérard Sougey Buisson.-15.835.