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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, número 63, bajo C, de Madrid, el día 28 de mayo de 2005, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, 29 de Mayo de 2005, a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y aplicación de resultados, en su caso, correspondientes al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio 2004. Tercero.-Renovación de los cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación de los Estatutos: artículo n.º 6. Quinto.-Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los Sres. Accionistas que podrán obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 8 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.-14.732.