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Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad Infond, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Yaiza (Lanzarote), urbanización Playa Blanca, Hotel Hesperia Yaiza, el día 19 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y a igual hora, al día siguiente, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento o reelección de Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la inversión de la sociedad en Bercuma, Sociedad Limitada, mediante la participación en una ampliación de capital de Bercuma, Sociedad Limitada. Cuarto.-Cese y nombramiento o reelección de Auditor de cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar al público y ejecutar los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (o a obtener de forma inmediata y gratuita su envío) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (cuentas anuales, informe de gestión y de auditoría, así como una nota explicativa del Administrador relativa a la inversión de la sociedad en Bercuma, Sociedad Limitada), de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley del Sociedades Anónimas.

Yaiza, 7 de abril de 2005.-El Administrador único, Grupo Inversor Hesperia, S.A., representado por don Francisco Javier Illa Ruiz.-14.657.