Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle María de Molina, 4, 4.ª planta, el próximo día 9 de mayo de 2005, en primera convocatoria, a las 10:00 horas, y el día 10 de mayo de 2005, en el mismo lugar, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Confirmar, convalidar y, en cuanto no fueren confirmables ni convalidables, adoptar de nuevo o subsanar, los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de febrero de 2005, relativos a lo siguiente:

Segundo.-Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Resolución del contrato de gestión entre la nueva sociedad resultante de la transformación y la entidad gestora «UBS Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima» y revocación de los poderes concedidos a esta entidad gestora. Cuarto.-Cese de la entidad «UBS España, Sociedad Anónima» como entidad depositaria. Quinto.-Solicitud de baja de las acciones de la compañía originaria anterior a la transformación a cotización en Bolsa. Sexto.-Cese de la entidad auditora. Séptimo.-Aprobación del Balance de transformación cerrado el día anterior a la celebración de esta Junta. Octavo.-Asignación de participaciones sociales a los socios de la entidad resultante de la transformación. Noveno.-Ampliación del objeto social de la compañía. Décimo.-Traslado del domicilio social de la compañía. Undécimo.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales de la sociedad, como consecuencia de los acuerdos anteriormente adoptados. Duodécimo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único de la sociedad limitada resultante de la transformación. Decimotercero.-Delegación de facultades. Decimocuarto.-Aprobar la presente acta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los distintos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 19 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Miquel dels Sants Anglada Puigcerver.-16.202.