Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas de la compañia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar los próximos días 27 y 28 de Junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las trece horas, en el domicilio social sito en Huelva, Glorieta del Norte, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del órgano societario de Consejo de Administración a Administrador único, previo cese de los miembros del actual Consejo de Administración, y posterior modificación de los Estatutos. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, que comprenden: Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Concesión de poder para la obtención de certificaciones digitales. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 30 de marzo de 2005.-El Consejero Delegado, Domingo González Fernández.-14.749.