Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar los próximos días 27 y 28 de Junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez y treinta horas, en el domicilio social sito en Huelva, glorieta del Norte, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración, por cese del Consejero-Secretario. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Concesión de poder para la obtención de certificaciones digitales. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprovación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Huelva, 14 de marzo de 2005.-El Consejero, Domingo González Fernández.-14.761.