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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2005, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado f), de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Montcada, número 25, 08003, el día 12 de mayo de 2005, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para la debida ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Barcelona, 15 de abril de 2005.-Julien Olivier Antoine Maeght, Consejero Delegado.-15.775.