Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Santander, Cámara de Comercio, Industria y Navegación-Plaza Porticada- el día 20 de junio de 2005 a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, e Informe de la Gestión correspondientes a 2004, así como la gestión del Administrador Único. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Aumento de capital en ciento treinta y dos mil doscientas veintidós con sesenta y seis euros mediante la puesta en circulación de 22.000 acciones ordinarias y nominativas de una sola serie, de seis euros con un céntimo de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 30.001 al 52.000 ambas inclusive, realizándose dicho aumento en metálico. Cuarto.-Modificación del Art.5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, de conformidad con el apartado anterior. Quinto.-Designación de persona para elevar a públicos los acuerdos.

Se consigna expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre los mismos y de pedir su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander,, 7 de abril de 2005.-El Administrador Único, Juan Enrique Ostúa Quevedo.-14.974.